Disponemos de equipo y soluciones especializadas en riesgos financieros y no financieros, con el claro objetivo de ayudar a las entidades a adaptarse a los retos normativos, además de ofrecer soluciones integrales para la gestión de riesgos. Riesgos Financieros: Riesgo de Crédito: Definición, revisión e implementación de modelos de riesgos prudenciales IRB y contables IFRS […]
Servicios
Nuestros servicios
Soluciones de alto valor añadido
Nuestros servicios están basados en una alta especialización funcional en el área de gestión de riesgos financieros y cumplimiento regulatorio, que junto con nuestras capacidades tecnológicas, nos permite dar soluciones concretas de alto valor añadido a nuestros clientes en el sector financiero.
Proporcionamos servicios que integran procesos, metodologías y sistemas de acuerdo con las mejores prácticas y los requisitos regulatorios y de gestión de los riesgos financieros con el objetivo de ayudar a nuestros clientes en la mejora de la rentabilidad.
Cumplimiento normativo
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Revisión y adaptación de políticas y procedimientos a la normativa vigente, identificación de sujetos obligados, aplicación de medidas de Due Diligence, KYC, monitoreo transaccional y gestión de alertas, análisis de operativa sospechosa y clasificación por riesgo, procesos de optimización y sanction screening. Riesgo penal: Implantación, actualización […]
ESG
En Intermoney disponemos de soluciones que ayudan en la toma de decisiones tanto en entidades financieras como no financieras: Advisory Board ESG: Implementación de un responsable independiente para la toma de decisiones estratégicas por parte de los órganos directivos. Estrategias de Sostenibilidad: Definición e implementación, impulsando la transición hacia un modelo “Net-Zero”, e implementando modelos […]
Banca Mayorista
Intermoney cuenta con un expertise diferencial en el área de Mercados Financieros, donde unimos un equipo de consultoría especialista en mercados y productos, herramientas, con el conocimiento y experiencia de Grupo CIMD. En concreto, ayudamos a las empresas en distintos nichos de mercado: Front Office: Definición de los atributos de las boletas, de los controles […]